Futuro Monza: ecco le decisioni dell'Assemblea Straordinaria dei soci

Giornata cruciale in casa Monza: oggi si è infatti tenuta l’Assemblea Straordinaria dei soci di cui il sito ufficiale acmonzabrianza.it ha pubblicato il verbale integrale. In breve ci sono ancora quindici giorni di tempo (più altri quindi) per trovare un nuovo acquirente o effettuare una ricapitalizzazione per salvare la società brianzola. Se non dovesse accadere, si porteranno quindi i libri in tribunale. 

Questo il testo completo del verbale: "In Milano, nel mio studio in Via Fratelli Bronzetti n. 21. Innanzi a me dott. Enrico Sipione, Notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile del distretto di Milano,  è presente:

- Prada Maurizio Carlo, nato a Milano il 15 maggio 1956, residente in Milano Viale Misurata n. 14, domiciliato per la carica presso la sede sociale, avente codice fiscale PRD MZC 56E15 F205Z, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di componente del consiglio di amministrazione della società "Associazione Calcio Monza Brianza 1912 S.P.A.", con sede in Monza Via Ragazzi del Novantanove n. 14, capitale sociale euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza con numero di iscrizione e codice fiscale 04426490969, R.e.a. MB-1746746.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo mi richiede di assistere, redigendone verbale, alla assemblea straordinaria della società suddetta che si tiene in questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno 

- situazioni patrimoniali aggiornate al 31 ottobre 2014 della Società; provvedimenti ai sensi dell’articolo 2447 del codice civile: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Avendo io Notaio aderito alla richiesta il comparente assume la presidenza dell'assemblea per unanime designazione degli intervenuti stante l'assenza del presidente del consiglio di amministrazione Emery Anthony Jon Domingo Armstrong e constata preliminarmente:

 

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, nei modi e termini previsti dallo statuto, per oggi in questo luogo e per quest'ora in unica convocazione così come il presidente verifica e dichiara; 

- che è intervenuto l'unico azionista società "LUCKYSEVEN S.R.L.", con sede in Milano Via Borgogna n. 7, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano con il numero di iscrizione e codice fiscale 08268520965, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Perrotti Cristiano, nato a Teramo il 28 settembre 1967, residente in Buccinasco Via Guido Rossa n. 28, avente codice fiscale PRR CST 67P28 L103V, domiciliato per la carica presso la sede sociale; 

- che i titoli azionari dell'unico azionista intervenuto sono stati regolarmente depositati con le modalità e nei termini previsti nell'avviso di convocazione e nello statuto così come il presidente verifica e dichiara; 

- che dei tre membri del consiglio di amministrazione in carica sono presenti il comparente Prada Maurizio Carlo ed il consigliere Perrotti Cristiano, mentre è assente il presidente Emery Anthony Jon Domingo Armstrong; 

- che dei tre componenti il collegio sindacale è presente il presidente dott. Guzzo Pierpaolo, mentre sono assenti i sindaci effettivi Baldassarini Maurizio e Gennaro Alessandro.

 

Il presidente dichiara aperta la seduta e passando alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, illustra alla assemblea una situazione patrimoniale con relativo conto economico della società alla data del 31 ottobre 2014,  ed evidenzia che dalla stessa risultano rilevanti perdite che rendono necessaria la tempestiva adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2447 del codice civile.

 

Il presidente presenta alla assemblea una relazione del consiglio di amministrazione in data 17 novembre 2014 redatta a termini dell'art. 2446 c.c., e precisa che tale relazione è stata depositata sin dal momento della sua redazione presso la sede sociale.

Al riguardo il presidente del collegio sindacale dichiara che il collegio sindacale ha depositato presso la sede sociale le proprie osservazioni in data 20 novembre 2014, avendo il socio unico rinunziato ai termini di legge; tali osservazioni sono quelle che risultano dal documento che si allega al presente atto segnato con lettera "A". 

 

I membri del consiglio di amministrazione intervenuti dichiarano che dalla data di riferimento della relazione del consiglio di amministrazione ad oggi non sono avvenuti nuovi fatti di rilievo di cui dare conto ai sensi di legge.

La detta relazione, che comprende la situazione patrimoniale con relativo conto economico della società alla data del 31 ottobre 2014, si allega al presente atto segnata con lettera "B".

L'assemblea con voto unanime approva la situazione patrimoniale con relativo conto economico in oggetto, con la dichiarazione da parte dell'unico azionista di avere avuto esatta conoscenza della stessa e della relazione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e conferma la propria rinunzia ad ogni eventuale termine di legge.

Il presidente prosegue evidenziando quindi che dal documento contabile appena approvato  risulta una perdita di esercizio di euro 1.376.658,00 (unmilionetrecentosettantaseimilaseicentocinquantotto virgola zero zero) la quale sommata alle perdite riportate a nuovo dagli esercizi precedenti di euro 6.944.731,00 (seimilioninovecentoquarantaquattromilasettecentotrentuno virgola zero zero) genera una perdita complessiva di euro 8.321.389,00 (ottomilionitrecentoventunomilatrecentottantanove virgola zero zero).

Proseguendo il presidente illustra la necessità di adottare i provvedimenti necessari per l'eliminazione delle perdite ed in particolare propone di procedere ad un ripiano totale delle perdite, nei modi di cui appresso:

- di ridurre la perdita per euro 7.163.119,00 (settemilionicentosessantatremilacentodiciannove virgola zero zero) mediante utilizzo delle voci di riserve e versamenti in conto perdite esistenti per pari importi; 

- la perdita residuata, che è di euro 1.158.270,00 (unmilionecentocinquantottomiladuecentosettanta virgola zero zero), viene ridotta per euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero), e pertanto ad euro 1.038.270,00 (unmilionetrentottomiladuecentosettanta virgola zero zero) mediante azzeramento del capitale sociale e conseguente annullamento delle azioni che lo rappresentano, operazione necessitata dal fatto  che, come risulta dalla situazione patrimoniale allegata, non vi sono altre riserve o fondi di alcun genere da poter utilizzare, tenuto conto del già avvenuto assorbimento delle predette riserve; 

- per il ripianamento totale della residua perdita di euro 1.038.270,00 (unmilionetrentottomiladuecentosettanta virgola zero zero) si propone di aumentare a pagamento il capitale sociale da euro zero ad euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero), rappresentato da 120.000 (centoventimila) azioni aventi valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, aumento da offrirsi per la sottoscrizione in opzione al socio unico, ed in difetto a terzi, con complessivo sovrapprezzo di euro 1.038.270,00 (unmilionetrentottomiladuecentosettanta virgola zero zero) per l'eliminazione della residua perdita di pari importo; a tal proposito il presidente fa osservare che l'aumento è possibile in quanto secondo quanto proposto vengono integralmente eliminate le perdite ed il capitale precedente era già stato interamente versato; 

- la sottoscrizione del capitale in aumento  dovrà avvenire entro il termine di giorni 15 (quindici) decorrenti dalla avvenuta  iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese e sua pubblicazione nel sito internet della società; 

- che l'aumento del capitale è inscindibile; 

- che le eventuali azioni non sottoscritte dal socio nell'esercizio del diritto di opzione, potranno essere sottoscritte da terzi, entro l'ulteriore termine di 15 (quindici)  giorni decorrenti dal mancato esercizio del diritto di opzione nel termine concesso o comunque dalla rinuncia ad esso; 

- all'atto delle sottoscrizioni dovranno essere eseguiti i versamenti come per legge e pertanto per l'intero con riguardo al soprapprezzo e per almeno il 25% (venticinque per cento) con riguardo al capitale.

Prima che venga messa ai voti la proposta il consiglio di amministrazione comunica all'assemblea di avere ricevuto delle manifestazioni di interesse da parte di terzi e che di conseguenza vi sarebbero delle concrete opportunità di sottoscrizione del capitale e di esecuzione dell'operazione proposta.

Messa quindi ai voti la proposta, l'assemblea dopo ampia ed esauriente discussione all'unanimità approva la proposta e pertanto delibera il ripianamento delle perdite e l'azzeramento e successivo suo aumento del capitale sociale esattamente nei termini e modalità analiticamente indicati nella proposta stessa,  conferendo  mandato all'organo amministrativo di provvedere al  ritiro e annullamento di tutti i certificati azionari attualmente in circolazione e all'emissione di nuovi certificati azionari a fronte delle sottoscrizioni raccolte ed in generale di provvedere a tutto quanto occorrente per l'esecuzione della presente deliberazione.

L'assemblea sempre all'unanimità delibera ancora che l'intera odierna deliberazione in ogni sua parte deve intendersi sospensivamente condizionata alla esecuzione dell'aumento di capitale, e pertanto alla effettiva sottoscrizione e collocamento dell'intero nuovo capitale e sue azioni rappresentative, nei termini previsti.

 

Per il caso di mancata verificazione della condizione di cui sopra si realizza la causa di scioglimento della società di cui all'art. 2484 n. 4 del codice civile in ordine alla quale la stessa assemblea all'unanimità assume le seguenti deliberazioni:

- viene deliberato lo scioglimento anticipato della società, con effetto dal momento della iscrizione della presente delibera di scioglimento nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2484 comma terzo del codice civile; 

- per la liquidazione delibera di nominare due liquidatori  in persona del comparente Prada Maurizio Carlo sopra generalizzato e del consigliere Perrotti Cristiano anche esso sopra generalizzato; 

- i nominati liquidatori avranno poteri congiunti per ogni atto da compiersi senza eccezione alcuna; 

- ai nominati liquidatori vengono conferiti tutti i poteri all'uopo occorrenti; in particolare i liquidatori hanno la rappresentanza e la firma sociale senza limitazioni e provvederanno: 

- alla liquidazione dell'attivo alienando, anche in blocco, tutti i beni ed i diritti sociali; 

- alla estinzione delle passività; 

- alla predisposizione del bilancio finale; 

- al compimento di ogni altra attività prevista dalla legge o ritenuta opportuna; 

- alla richiesta di cancellazione della società dal Registro delle Imprese e dagli altri registri in cui la stessa risulta iscritta.

I nominati liquidatori hanno reso dichiarazione di accettare la carica e di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità o ineleggibilità previsti dalla legge. 

Per effetto di quanto sopra, e nel caso in cui per il mancato verificarsi della condizione della delibera principale, vengono a prodursi gli effetti della deliberazione di scioglimento, che rimane alla prima subordinata, cessano i poteri e le cariche dei membri del consiglio di amministrazione della società. 

L'assemblea precisa che dalle odierne deliberazioni, ed in ogni caso anche con riguardo al verificarsi o meno delle condizioni, non derivano modifiche allo statuto sociale ed al relativo articolo 6 per l'indicazione del capitale e delle azioni che lo rappresentano, e che non occorre pertanto procedere a redazione e deposito di un nuovo testo dello statuto stesso. 

Null'altro essendovi da deliberare il presidente dichiara esaurita la presente assemblea e scioglie l'adunanza.

Le spese del presente atto e conseguenziali, ammontanti ad euro 7.500,00 (settemilacinquecento virgola zero zero) così come approvate, sono assunte a carico in via solidale tra loro dalle società "Associazione Calcio Monza Brianza 1912 S.P.A." e "LUCKYSEVEN S.R.L." ed imputate alla prima nei rapporti interni.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Del che io Notaio ho redatto il presente verbale del quale ho dato lettura al comparente che dichiara di essere conforme alla sua volontà e di approvarlo pienamente.

Scritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, ed in parte da me personalmente, occupa nove pagine intere e fin qui della decima di tre fogli.

Si sottoscrive alle ore dodici e quaranta".